Банки

СООБЩЕНИЕ

О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "МТС-Банк"

1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО "МТС-Банк"

1.3. Место нахождения эмитента 115035, город Москва, ул. Садовническая, д.75.

1.4. ОГРН эмитента 1027739053704

1.5. ИНН эмитента 7702045051

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www. mtsbank. ru

www. e-disclosure. ru/portal/company. aspx? id=1285

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров): внеочередное.

2.2. Форма проведения Общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания участников (акционеров):

Дата проведения собрания: 15 августа 2014 года.

Место проведения собрания: Российская Федерация, 115432, г. Москва, проспект Андропова, д.18, корп.1, этаж 9, конференц-зал.

Время проведения: 11 ч. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 793 658.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 3 773 435 голосующих акций, или 99,47 % от общего количества голосующих акций.

Кворум по всем вопросам повестки имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров):

1. Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МТС-Банк".

2. Об увеличении уставного капитала ОАО "МТС-Банк" путем выпуска дополнительных обыкновенных акций.

3. Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ОАО "МТС-Банк" дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров), по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) по указанным вопросам:

Результаты голосования по ВОПРОСУ № 1 "Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МТС-Банк"":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 3 793 658.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 773 435.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 3 773 435 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 1:

Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МТС-Банк":

1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич.

1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ОАО "МТС-Банк" Короткова Екатерина Александровна.

1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ОАО "МТС-Банк" - Открытое акционерное общество "Реестр".

1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня - до 10 минут.

1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ОАО "МТС-Банк" на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании, - до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде).

1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам - до 5 минут.

1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания.

1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня.

1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования:

-голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования;

-итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО "МТС-Банк" по вопросам повестки дня, огласить на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "МТС-Банк".

Результаты голосования по ВОПРОСУ № 2 "Об увеличении уставного капитала ОАО "МТС-Банк" путем выпуска дополнительных обыкновенных акций":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 793 658.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 3 793 658.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 773 435.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 3 773 435 голосов (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 2:

Увеличить уставный капитал ОАО "МТС-Банк" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 3 792 658 (Три миллиона семьсот девяносто две тысячи шестьсот пятьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 500 (Пятьсот) рублей каждая.

Форма выпуска обыкновенных именных акций - бездокументарные.

Способ размещения акций - закрытая подписка только среди акционеров-владельцев обыкновенных акций ОАО "МТС-Банк" с предоставлением им возможности приобретения целого числа размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "МТС-Банк".

Цена размещения - устанавливается Советом директоров ОАО "МТС-Банк" не позднее начала размещения акций.

Форма оплаты - денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Результаты голосования по ВОПРОСУ № 3 "Об одобрении сделок по приобретению выпускаемых ОАО "МТС-Банк" дополнительных обыкновенных акций, в совершении которых имеется заинтересованность":

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 793 658.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 235 855.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 235 855.

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 227 232.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 235 855 голосов (96,34 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня),

"ПРОТИВ" - 0 голосов,

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по ВОПРОСУ № 3:

Одобрить сделки по приобретению акционерами ОАО "МТС-Банк": ОАО АФК "Система", Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б. В. ЗАО "Регион", ЗАО "Центр перспективного проектирования "Вымпел-Система", ООО "Система Телеком Активы", выпускаемых ОАО "МТС-Банк" дополнительных обыкновенных именных акций в количестве, пропорционально количеству принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "МТС-Банк", а именно:

- ОАО АФК "Система" - 2474818 штук;

- Частной компанией с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б. В. - 952000 штук;

- ЗАО "Регион" - 38480 штук;

- ЗАО "Центр перспективного проектирования "Вымпел-Система" - 11600 штук;

- ООО "Система Телеком Активы" - 30108 штук,

по цене, установленной Советом директоров ОАО "МТС-Банк" не позднее начала размещения акций в соответствии с зарегистрированным решением об их выпуске.

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров): протокол № 66 от 15 августа 2014 года.

3.Подпись

3.1. Первый заместитель О. Е. Маслов

Председателя Правления

3.2. Дата 15 августа 2014 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно кредитной организацией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.